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“Soy todo lo que imaginas que soy, siempre que sea bueno y piadoso”.

Así es como Dennis Jali, un autoproclamado gurú de las finanzas sudafricano, vendió su programa de éxito financiero de temática cristiana a multitudes de inmigrantes principalmente africanos en iglesias y salones de banquetes en Baltimore y Washington, DC y sus alrededores.

Pero aunque Jali afirmó que podía multiplicar su dinero hasta en un 35 % a través de inversiones en criptomonedas y divisas, los fiscales dicen que simplemente fue una estafa profana.

Jali y sus cómplices no solo no eran pastores como afirmaban, sino que nunca hicieron ninguna inversión con el dinero de sus clientes, sino que lo usaron para financiar lujosos estilos de vida de viajes en aviones privados, casas de lujo y flotas de autos lujosos.

“Soy dueño de 28 autos que compré, todo en efectivo. Y no estoy hablando de coches baratos. Nunca he tenido un Toyota en mi vida”, dijo Jali en una entrevista de 2019 poco antes de que su programa de gestión patrimonial, llamado 1st Million Dollars, colapsara y él y sus secuaces fueran acusados ​​de ejecutar un esquema Ponzi de $28 millones.

La semana pasada, uno de los co-conspiradores de Jali, Arley Ray Johnson, de 63 años, de Bowie, Maryland, fue sentenciado a 6 años y medio en una prisión federal por su papel como director financiero de 1st Million. Un segundo acusado, John Erasmus Frimpong, un ciudadano ghanés de 42 años que trabajó como director de marketing del programa, se declaró culpable de fraude electrónico y de valores en agosto y está programado para ser sentenciado el próximo mes.

Jali, de 37 años, huyó a su Sudáfrica natal en 2019 cuando se dio cuenta de que el FBI lo estaba investigando. Fue arrestado allí en 2020 después de que se revelara una acusación penal en los EE. UU., pero aún está esperando la extradición a los EE. UU. para enfrentar los cargos. Ni él ni su abogado pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios.

Los mensajes dejados con los abogados de Johnson y Frimpong no fueron respondidos de inmediato.

Los fiscales dicen que el grupo lanzó el esquema en 2017, apareciendo en iglesias a las que asisten principalmente inmigrantes africanos, promocionándose como pastores cuyo objetivo era ayudar a los feligreses a encontrar fortuna a través de la devoción religiosa. También atrajeron a inversores en seminarios que celebraron en salas de banquetes y salas de convenciones de hoteles.

Jali se presentó como un experto en inversiones en divisas y criptomonedas, prometiendo a quienes invirtieran con él retornos de entre 6% y 35% en un año. Dijo que su inversión inicial siempre sería segura y se mantendría en cuentas fiduciarias especiales.

Los investigadores dicen que todo el discurso fue una mentira y que Jali y sus cómplices nunca invirtieron nada del dinero. En cambio, dicen los fiscales, usaron los fondos para financiar sus propios estilos de vida y pagar a los inversionistas anteriores en una estructura clásica de esquema Ponzi. En total, los fiscales dicen que el grupo recibió $28 millones de miles de víctimas, muchas de las cuales eran enfermeras o trabajaban en otros campos médicos.

En unos pocos años, el esquema se deshizo, e incluso cuando el programa comenzó a tener un déficit, los fiscales dicen que los hombres continuaron solicitando inversiones para cubrir el déficit. Sin embargo, a fines de 2019, el programa colapsó y la mayoría de los inversores de 1st Million perdieron la camisa, dijeron los fiscales.

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