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  • Singh fue parte integral de la fundación de FTX, enfrenta cargos
  • El código fue escrito para ayudar a Alameda a sacar una línea de crédito ilimitada
  • Singh y Gary Wang pidieron prestados cientos de millones

Las autoridades estadounidenses están aumentando la presión sobre el círculo íntimo de Sam Bankman-Fried mientras examinan a Nishad Singh, un ex asociado cercano de FTX según fuentes internas. Singh fue parte integral de la fundación de FTX. No ha sido acusado de nada, pero puede serlo. Informes Sonali Basak de Bloomberg.

¿Singh está cooperando?

Basak dice:

No lo sabemos, pero sí sabemos que estaba en el “penthouse”, vivía con SBF. Era un informante que era muy amigo del hermano de Sam. Gary Wang, quien se declaró culpable, está cooperando. Parte de las alegaciones de la CFTC son que el código se escribió para ayudar a Alameda a obtener esta línea de crédito ilimitada que, en esencia, resultó ser dinero del cliente. El objetivo es ver qué papel jugó Nishad Singh.

¿Quién más estaba en el ático?

¿A quién más podrían estar mirando los fiscales? Un problema son los cooperadores en la investigación. Damian Williams, de la oficina del fiscal de distrito de EE. UU., dijo que hay miles de documentos, mensajes de señales, etc. ¿Es solo el penthouse lo que está viendo o es el imperio FTX más amplio?

Basak mencionó a Ryan Salem, quien se encontró en los documentos judiciales en las Bahamas para haber informado a las autoridades de las Bahamas. Luego, está la entidad FTX.US, que se dice que está más protegida. Hay cosas que la gente sabía… que esta «suite del ático» les ocultaba.

Sigue el dinero

Cuando apareció el nombre de Singh por primera vez, el nuevo control de FTX se había hecho cargo. Publicaron ese informe y hablaron sobre esta idea de que SBF había sacado alrededor de mil millones de dólares en préstamos a través de Alameda. También dijeron que Singh y Wang habían pedido prestados cientos de millones. Esa es la acusación. No han respondido, al menos no públicamente.

¿De quién fueron los préstamos a dónde?

Parte de la información proviene de las declaraciones de quiebra. Los fiscales no son expertos en quiebras. Las autoridades están trabajando para rastrear “de quién fueron los préstamos a dónde comprar qué”. En última instancia, tendrá que apoderarse de esos activos y recuperar ese dinero.

El efecto dominó

En noticias relacionadas, el corredor de criptomonedas Genesis Global Trading eliminó al 30% de su personal. Genesis Lending ha detenido los retiros durante más de un mes. La pregunta es: ¿cuánto de esto está contenido en los préstamos y cuánto es un problema mayor para el jefe del conglomerado de criptomonedas Digital Currency Group (DCG), Barry Silbert, que es una gran voz de Wall Street?

El drama Géminis-Génesis

CNBC informó que Cameron Winklevoss, cofundador y presidente del intercambio de criptomonedas Gemini, acusó a Silbert de participar en tácticas de «mala fe». Quiere resolver una disputa crediticia espinosa con la compañía que surgió después del colapso de FTX.

La disputa surgió de un acuerdo entre Gemini y Genesis Lending, una subsidiaria de DCG. Gemini ofreció a los clientes rendimientos de hasta el 8% a través de su producto de préstamo Gemini Earn. Para generar ese rendimiento, Gemini prestó fondos de clientes a Genesis Global Capital, que los prestó a clientes institucionales.

Gemini suspendió los canjes de su servicio Earn unos días después de que FTX se declarara en bancarrota. Genesis Global Capital también suspendió sus servicios de préstamo. Si bien Gemini niega cualquier vínculo con FTX, Genesis tuiteó en noviembre que tenían alrededor de $ 175 millones en fondos bloqueados dentro de FTX.

La fecha límite de resolución de conflictos es mañana

El 2 de enero, Cameron Winklevoss escribió una carta abierta a Barry Silbert, alegando que este último se había negado a reunirse con el equipo de Gemini en numerosas ocasiones. Puso como fecha límite el 8 de enero cuando Géminis quiere ver una propuesta para resolver el conflicto… o de lo contrario.

Fue una carta ardiente, admitieron los anfitriones de Bloomberg. Basak concluyó:

Cuando estas cosas se discuten en Wall Street, se hacen detrás de banqueros de inversión y abogados. En cripto, se hacen en Twitter…

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