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Las autoridades indias atrajeron recientemente la atención de la criptoindustria después de congelar alrededor de 77,5 Bitcoins ($1.511.376 según el precio en el momento de escribir este artículo) que se enviaron desde el criptointercambio local WazirX a Binance. La Dirección de Cumplimiento del país declaró que la medida era parte de la investigación de lavado de dinero que involucra una aplicación de juegos móviles.

La Dirección de Cumplimiento de la India explicó que los fondos fueron congelados bajo la PMLA (Ley de Prevención del Lavado de Dinero) del país. La agencia sirve como la agencia de inteligencia económica y de aplicación de la ley del gobierno, y actualmente se encuentra en medio de una investigación que involucra una aplicación de juegos conocida como E-nuggets.

¿Qué sucedió?

El anuncio de la agencia señaló que las monedas se transfirieron desde el intercambio nacional más grande, WazirX, y que se enviaron a Binance, el intercambio de cifrado más grande del mundo por volumen de negociación.

ED explicó además su decisión al señalar que Aamir Khan lanzó una aplicación de juegos para dispositivos móviles, llamándola E-nuggets. La aplicación fue diseñada con fines fraudulentos, como afirman las autoridades. Supuestamente, la aplicación recolectaría grandes cantidades de dinero de los usuarios que la descargaron y luego evitaría que todos retiraran los fondos. Daría una razón inventada para hacerlo con el fin de calmar a los usuarios, mientras que los creadores de la aplicación borrarían los datos de los servidores de la aplicación y obtendrían el dinero para ellos.

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Hasta ahora, la investigación ha revelado que el acusado usó el intercambio WazirX para transferir los fondos robados al exterior, usando una cuenta falsa con el nombre de Sima Naskar. Luego, las monedas se transfirieron a otra cuenta abierta en Binance. Después de descubrir esto, las autoridades decidieron congelar los fondos en Binance.

El ED tomó medidas enérgicas contra múltiples plataformas para detener el lavado de dinero

Binance supuestamente adquirió WazirX en 2019, pero su CEO, CZ, señaló recientemente que el acuerdo nunca se completó. Hizo hincapié en que Binance nunca fue propietario de acciones de WazirX, ni de la entidad que opera el intercambio indio, Zanmai Labs.

El ED también congeló los activos de WazirX a principios de este año, en agosto, y señaló que la cantidad congelada en ese entonces superaba los $8 millones. Sin embargo, a principios de este mes, WazirX anunció que las cuentas bancarias congeladas se habían descongelado.

Además de las cuentas de WazirX, ED también congeló activos criptográficos y bancarios pertenecientes a una plataforma criptográfica llamada Vauld, respaldada por Peter Thiel. El monto total contenido en las cuentas congeladas valía aproximadamente $46 millones. Según los informes, el ED incluso buscó en Coinswitch, otro importante intercambio de criptomonedas, aunque su director ejecutivo enfatizó más tarde que esto no tenía nada que ver con el lavado de dinero.

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