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El logotipo FTX en la pantalla móvil con monedas criptográficas se muestra a modo de ilustración.

Jonathan Raa | Nurfoto | imágenes falsas

Los cargos continuaron aumentando el martes para el deshonrado fundador de FTX, Sam Bankman-Fried. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos anunció nuevos cargos contra Bankman-Fried, FTX y Alameda Research, alegando que FTX mezcló los fondos de los clientes y que el otrora cripto multimillonario violó la Ley de Intercambio de Productos Básicos.

Siga el blog en vivo de CNBC que cubre la audiencia del martes sobre el colapso del intercambio de criptomonedas FTX ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara.

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Los cargos se produjeron momentos antes de que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York revelaran los cargos penales contra Bankman-Fried, quien se encuentra en prisión en las Bahamas luego de ser arrestado el lunes por la noche por la policía allí.

La presentación de la CFTC alegó que Alameda Research, el fondo de cobertura de Bankman-Fried, disfrutaba de acceso a hasta «$ 8 mil millones en fondos de clientes» en una cuenta nominalmente en los libros de FTX pero controlada y a nombre de Alameda.

Desde la fundación de FTX en 2019, alegó la CFTC, Alameda «accedió y utilizó los fondos de los clientes de FTX para las propias operaciones y actividades de Alameda, incluso para financiar sus actividades comerciales, de inversión y de préstamo».

La presentación de la CFTC se hizo eco de los cargos que la SEC reveló el martes, que decían que Bankman-Fried operó su imperio como un fraude «desde el principio».

FTX permitió a Alameda acceder a cantidades masivas de liquidez, respaldando apuestas arriesgadas en criptoactivos y derivados, alegó la CFTC. A Alameda se le otorgó un estatus privilegiado y una exención de los protocolos automáticos de administración de riesgos de Alameda, que actuaban de manera similar a una llamada de margen automática y liquidarían la posición de un cliente normal algorítmicamente.

Alameda no tenía tal limitación en sus operaciones, por diseño, alegó la CFTC.

«Bajo la dirección de Bankman-Fried, los ejecutivos de FTX crearon características en el código subyacente de FTX que permitieron a Alameda mantener una línea de crédito esencialmente ilimitada en FTX», alegó la CFTC.

El proceso de descubrimiento financiero descubrió esta «puerta trasera» en los libros de FTX que se creó con un software personalizado, según fuentes que hablaron con Reuters. Lo describieron como una forma en que el ex director ejecutivo Bankman-Fried podía realizar cambios en el registro financiero de la empresa sin marcar la transacción ni interna ni externamente. En teoría, ese mecanismo podría haber evitado, por ejemplo, que las transferencias multimillonarias a Alameda se señalaran a su equipo de cumplimiento interno o a los auditores externos.

Reuters dijo que Bankman-Fried negó rotundamente que haya implementado la llamada puerta trasera.

«Los ejecutivos de FTX Trading también crearon otras excepciones a los procesos estándar de FTX que permitieron a Alameda tener una ventaja injusta al realizar transacciones en la plataforma, incluidos tiempos de ejecución más rápidos y una exención del proceso distintivo de gestión de riesgos de liquidación automática de la plataforma», dijo la declaración de la CFTC.

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