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Las autoridades federales se están moviendo para incautar cientos de millones de dólares en activos en los EE. UU. vinculados al intercambio de criptomonedas en bancarrota FTX, una señal de que la batalla por el control de los fondos restantes de la compañía se está intensificando.

Seth Shapiro, un funcionario del Departamento de Justicia, dijo en una audiencia en el tribunal de quiebras de FTX el miércoles que el gobierno federal ha incautado o está en proceso de incautar acciones de Robinhood cuya propiedad es disputada por FTX y BlockFi, un prestamista de criptomonedas que colapsó a fines de noviembre. The Wall Street Journal informó anteriormente que la disputa involucra 56 millones de acciones.

“Creemos que estos activos no son propiedad del patrimonio de la quiebra”, o están sujetos a alguna excepción del código de quiebras, dijo Shapiro al juez John Dorsey el miércoles en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. en Wilmington, Del.

Por otra parte, Katharine Parker, juez federal de primera instancia en Nueva York, ordenó en diciembre la incautación de dinero que una unidad de FTX tenía en cuentas en Silvergate SI. 27,10%

Capital Corp., según un expediente judicial del miércoles. Una presentación judicial anterior puso la cantidad en alrededor de $ 93 millones.

El Departamento de Justicia acusó al cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, de robar miles de millones de dólares del dinero de los clientes. El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York dijo el martes que su oficina había formado un grupo de trabajo FTX y que uno de sus objetivos es rastrear y recuperar los activos de las víctimas.

La Oficina Federal de Investigaciones también presentó una declaración jurada ante un tribunal federal de Nueva York para incautar los fondos de FTX.

Mientras tanto, los liquidadores designados por la corte en las Bahamas han estado intentando recuperar los fondos restantes dentro de las cuentas bancarias en los EE. UU., algunos de los cuales han sido congelados luego del colapso del intercambio de criptomonedas. Sin embargo, las autoridades federales se adelantaron a parte de esa disputa y confiscaron al menos algunos de los fondos en disputa a medida que se ampliaba su investigación criminal de FTX y el Sr. Bankman-Fried.

La entrada del gobierno federal en una matriz de reclamos competitivos por el control de los activos de FTX probablemente complicará la capacidad de los clientes para recuperar su dinero, que ha estado fuera de su alcance desde noviembre.

El abogado de FTX, James Bromley, dijo durante la audiencia del miércoles que el tribunal ordenó las incautaciones en relación con el caso penal en el Distrito Sur de Nueva York que involucra al Sr. Bankman-Fried. Se declaró inocente de los cargos de fraude esta semana.

“La pregunta sobre la propiedad de esos Robinhood HOOD 3,47%

las acciones eran una pregunta abierta antes de que ocurriera la incautación”, dijo Bromley. “Queríamos asegurarnos de que quedara claro que las acciones de Robinhood que estaban siendo incautadas estaban siendo incautadas de cuentas” que actualmente no están bajo el control directo de FTX en quiebra.

Silvergate presentó el miércoles una copia de la orden del juez Parker que condujo a la incautación de los fondos de FTX en el banco. El banco presentó la solicitud ante un tribunal federal de quiebras en Delaware que maneja la insolvencia de FTX Digital Markets, una subsidiaria de FTX con sede en Bahamas que albergaba el intercambio internacional de la compañía.

Los reguladores de las Bahamas liquidaron FTX Digital Markets en noviembre, justo antes de que el nuevo director ejecutivo de FTX, John J. Ray III, colocara alrededor de 100 subsidiarias de FTX bajo la protección del capítulo 11 en los EE. UU.

El cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, se declaró inocente de los cargos penales.


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Stephanie Keith/Bloomberg Noticias

Los liquidadores de FTX Digital Markets, designados por la Corte Suprema de las Bahamas, habían pedido previamente transferir $ 93 millones de Silvergate y otros aproximadamente $ 50 millones en Moonstone Bank en el estado de Washington a cuentas que controlan.

«Sería irresponsable dejar importantes activos estadounidenses (más de 140 millones de dólares) en manos de dos pequeños criptobancos», escribieron los liquidadores el mes pasado. Señalaron que Silvergate es objeto de al menos cuatro demandas colectivas presentadas por los acreedores de FTX y los accionistas de Silvergate desde noviembre.

Silvergate dijo que los liquidadores podrían haber pedido acceso consensuado en lugar de intentar obtenerlo a través de una orden judicial. “Silvergate, después de haber confirmado repetidamente que las cuentas habían sido congeladas, cuestiona enérgicamente las implicaciones de que los fondos estén, de alguna manera, en riesgo de pérdida”, escribió el banco.

La incautación de fondos de FTX por parte de las autoridades plantea dudas sobre cómo, o si, los clientes pueden esperar recuperar su dinero bloqueado en la plataforma criptográfica. El Sr. Ray le dijo al Congreso en diciembre que la entidad estadounidense de FTX no es solvente, lo que puso en duda si los clientes estadounidenses pueden esperar que se les devuelvan sus fondos. También señaló que los fondos de los clientes internacionales de FTX se mezclaron con cuentas pertenecientes a Alameda Research, cuyas propias pérdidas en apuestas criptográficas malas suman miles de millones, dijo.

“Creemos que tenemos derechos con respecto a esos activos que pueden tratarse más adelante”, dijo el Sr. Bromley de FTX sobre los activos incautados. “Estamos alineados en este momento con el gobierno de los EE. UU. y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para tomar estos pasos”.

El Sr. Shapiro, del Departamento de Justicia, dijo que el gobierno presentaría un aviso de incautación para que la corte sepa lo que incautó el gobierno de EE. UU.

Escriba a Alexander Saeedy a alexander.saeedy@wsj.com, Becky Yerak a becky.yerak@wsj.com y Peter Rudegeair a peter.rudegeair@wsj.com

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