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Cuatro personas vinculadas al fraude criptográfico de Bitcoin de varios millones de libras han sido encarceladas, y los informes dicen que estuvieron involucradas en un esquema para adquirir moneda de forma deshonesta por valor de £ 21 millones entre octubre de 2017 y enero de 2018, según un informe. informe en la BBC.

Citando al fiscal Jonathan Kelleher:

Estos delincuentes utilizaron Internet desde la comodidad de sus hogares para obtener decenas de millones de libras en Bitcoin, que no les pertenecían.

Según el informe, el Tribunal de la Corona de Preston encontró a los cuatro, tres hombres y una mujer, todos dentro del rango de edad de 24 a 54 años. culpable y sentenciado a un total de 15 años de prisión por cargos de fraude y transferencia de propiedad criminal.

De ello se deduce que el quad fraudulento trabajó con su cabecilla James Parker, quien falleció en 2021 antes de que pudiera ser procesado por ser el autor intelectual de la conspiración, cuya sede estaba en su casa en Blackpool.

Intercambio defraudado de $ 18 millones

Según los informes presentados ante el tribunal, el jefe James Parker (ahora fallecido) aprovechó una vulnerabilidad para retirar criptoactivos adquiridos de manera deshonesta por valor de millones de libras en criptografía de su propia cuenta comercial en un intercambio de criptografía con sede en Australia. Según el expediente judicial, entre octubre de 2017 y enero de 2018, Parker retiró criptoactivos por valor de £15 millones (aproximadamente $18 millones).

El Tribunal de la Corona de Preston también estableció que los cómplices de Parker, Kelly Caton y Jordan Robinson, retiraron engañosamente 2,7 millones de libras esterlinas y 1,7 millones de libras esterlinas, respectivamente, de sus cuentas individuales. El tribunal los describió como “asociados favorecidos con conocimiento de la hazaña”.

En particular, el asesor financiero de Parker, Stephen Boys, colaboró ​​​​con un ciudadano del Reino Unido llamado Kambi, con sede en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), para convertir la criptografía en efectivo. Después de eso, el dinero se lavó utilizando varias cuentas en línea en el extranjero.

En un comunicado, un portavoz del equipo de la Fiscalía de Preston Crown dijo:

Una cantidad muy significativa de los activos lavados han sido devueltos o están en proceso de recuperación en nombre del intercambio de criptomonedas de Australia.

Los investigadores colaboraron con homólogos australianos y finlandeses

Para llegar al fallo, el tribunal comisionó investigadores que trabajaron con equipos de Australia y Finlandia. La colaboración surgió cuando se necesitaba mucha experiencia técnica para facilitar la investigación. En particular, el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS) empleó su Unidad de Recuperación Civil, en contacto con oficiales especialistas de la Unidad Regional del Crimen Organizado del Noroeste.

Al coordinar y sincronizar sus esfuerzos, el grupo de trabajo conjunto localizó e identificó los activos robados y obtuvo una Orden de Recuperación Civil en el Tribunal Superior. Según se informa, el valor estimado fue de aproximadamente £ 1 millón.

La colaboración también fue más allá de las fronteras del Reino Unido, y un funcionario de CPS describió haber trabajado con las autoridades australianas y finlandesas para analizar una cantidad notable de material digital. Según su descripción, la recuperación de activos aún está en curso, aunque una parte significativa se ha devuelto al intercambio.

En particular, a pesar de la desaparición de Parker en 2021 y, por lo tanto, de escapar del enjuiciamiento, los investigadores pudieron obtener una orden de recuperación civil de £ 1 millón contra el patrimonio del difunto.

El Tribunal de la Corona de Preston emite cuatro sentencias diferentes

En consecuencia, Stephen Boys (asesor financiero de Parker), un hombre de 59 años de Accrington, ahora ha renunciado a su reputación como asesor financiero profesional y ahora se enfrenta a seis años de cárcel después de que el tribunal lo declarara culpable de “convertir y transferir propiedad.»

La primera cómplice, Kelly Caton, que retiró £2,7 millones, es una mujer de 45 años de Blackpool. Caton se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel después de que fue declarado culpable de fraude, conversión y adquisición de propiedad delictiva.

El segundo cómplice, Jordan Robinson, que retiró £1,7 millones, es un hombre de 24 años de Fleetwood. Al igual que Caton, Robinson enfrenta cuatro años y medio por los cargos exactos de fraude, conversión y adquisición de propiedad criminal.

El cuarto convicto es James Austin-Beddoes, de 28 años y cuyo origen se remonta a St Anne’s. Fue declarado culpable de fraude y adquisición de propiedad criminal después de que se declaró culpable de convertir propiedad criminal. Austin-Beddoes enfrenta una pena de cárcel de hasta 18 meses (1,5 años) y una suspensión de un año.

Fraude criptográfico en aumento en el Reino Unido

Según los informes de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, el lavado de dinero se ha convertido en una de las principales razones por las que los delincuentes se deciden por las criptomonedas. Según se informa, solo entre el 1 de abril de 2021 y el 31 de marzo de 2022, la agencia del Reino Unido confiscó criptomonedas por valor de £26,89 millones. Esto es aproximadamente $ 32,4 millones a las tasas actuales.

De la misma manera, solo en 2022, la industria de las criptomonedas fue testigo de ataques por valor de más de $3 mil millones.

La agencia del Reino Unido oficial una unidad especializada bautizada como «NCCU Crypto Cell para luchar contra los delitos relacionados con las criptomonedas». A principios de enero, la agencia ya anunciaba espacios abiertos para expertos con una «experiencia especializada en criptomonedas», y las listas de trabajos indicaban que los reclutas aceptados recibirían salarios entre £40,209 y £43,705.

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